一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局中和分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊及臺中市政府警察局刑事警察大隊。
二、查獲時間：114年9月16日、114年9月23日、114年10月21日、115年2月6日。
三、查獲地點：臺北市、新北市、臺中市等地。
四、查獲嫌犯：竹○幫仁堂明○會冷○○（86年次）、張○○（74年次）、蔡○○（80年次）等31人。
五、查獲證物：查扣行動電話8支、毒品咖啡包114包、愷他命1包、磅秤2個、哈密瓜錠3包、新臺幣12萬5,100元、折疊刀1把、依托咪酯煙彈3個、sim卡黑莓卡2張、豪車1部等贓證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局偵查第七大隊偵破假投資詐欺集團，犯案手法係先投放臉書網路廣告假冒投資名人，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，並導入詐團預先創立的假投資LINE群組「馬到成功」，群組內的成員帳號則持續佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐欺集團冒名製作的「冠○投資」、「元○雄投資」證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交投入更多金額，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利，民眾才驚覺被騙。
(二)專案小組發現，近年因詐欺犯罪危害防制條例施行，金融帳戶管控日趨嚴格，人頭帳戶取得成本提高，該集團為節省成本採用傳統面交手法來進行洗錢，先是透過IG徵才廣告吸收大量求職，甚至有高齡或身心障礙者參與犯罪，也發現有外籍人士以觀光名義入境擔任面交車手者；同時為取信被害人，更結合出金水房，派遣共犯以ATM無卡存款的方式小額出金給被害人，令民眾誤信假投資獲利為真而持續交付現金，甚至將名下土地及房地產向銀行抵押借款，清查發現簡姓被害人受騙金額高達新臺幣3,483萬餘元。
(三)經報請臺灣新北地方檢察署指揮，耗費數月偵辦，專案小組掌握具體人證及事證，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內之多名詐欺集團幹部到案，並查扣上述贓證物，全案依違反刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦，主嫌冷男經法院裁定羈押後遭管轄地檢署起訴在案。
七、刑事警察局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打110及165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒網路廣告、社團、群組的徵才訊息，應仔細詢問查證，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。