一、指揮偵辦：臺灣新北地方檢察署(信股)主任檢察官曾開源
二、偵辦單位：
刑事警察局偵查第二大隊(第二隊)
臺北市政府警察局刑事警察大隊
臺北市政府警察局信義分局
臺北市政府警察局南港分局
臺北市政府警察局松山分局
新北市政府警察局中和分局
新北市政府警察局淡水分局
桃園市政府警察局龜山分局
臺中市政府警察局大甲分局
新竹縣政府警察局刑事警察大隊
嘉義市政府警察局第一分局
二、查獲時間：114年8月18日
三、查獲地點：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、臺南市
四、查獲嫌犯：曾○○ (男、59年次)、曾○○(男、62年次)、洪○○(男、58年次)、何○○(女、78年次)、高○○(女、78年次)
五、查獲贓證物：查扣新臺幣(下同)283萬6千元、手機9支、筆電1臺、電腦主機1臺、硬碟1個、存摺6本、印鑑6顆、○○聯盟及天○盟圖騰紅包各1批、天○盟書法字畫3幅、名片2盒、點鈔機1臺、照片、信件、契約書、損益表、帳冊、借據、匯款存款憑證、意○公司進銷項、財稅資料與報表各1批等證物。
案情摘要：
刑事警察局以偵辦「艾爾·卡彭專案」企業犯罪模式，斷黑幫金流，掃黑升級！刑事警察局偵查第二大隊結合經濟科及反黑科，分析天○盟及○○聯盟主要幹部金流，發現幫派成員多以親屬、人頭或其本身設立多種形態公司，以合法外殼掩護非法，為了隱匿不實金流，進行博弈、詐欺及洗錢等犯行，專案小組朝向企業犯罪型態進行偵查，檢具事證後報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦。
經查曾○○及渠胞弟曾○○自110年起介紹博弈業者予第三方支付業者「○○○科技股份有限公司」，藉以使博弈集團透過第三方支付網站出、入金，涉嫌賭博及洗錢防制法等罪。後續追查相關金流發現，「○○有限公司」涉嫌製作不實之進、銷項資料，代表人洪○○招攬需要「薪轉證明」或「薪資給付證明」的人頭員工，製作不實會計憑證申報，以規避稅捐稽徵，初步清查不法所得餘300萬元。
全案蒐證完備後，專案小組向臺灣新北地方檢察署及法院聲請核准拘票5張及搜索票11張，於114年8月18日動員107名警力，同步搜索2處公司據點及9處住處，拘提曾○○等5人，併通知22名人頭員工到案，查扣283萬6千元、手機9支、筆電1臺、電腦主機1臺、硬碟1個、存摺6本、印鑑6顆、○○聯盟及天○盟圖騰紅包各1批、天○盟書法字畫3幅、名片2盒、點鈔機1臺、照片、信件、契約書、損益表、帳冊、借據、匯款存款憑證、意○公司進銷項、財稅資料與報表各1批等證物。
全案詢畢後依賭博、稅捐稽徵法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。警政署將持續加強掃黑重點工作，落實「追金流、打核心、斷生計」之策略，強力掃蕩犯罪幫派及不良組合，澈底予以剷除，以有效維護社會治安。