一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署（調股）
刑事警察局偵查第六大隊
臺北市府警察局刑事警察大隊
臺中市府警察局刑事警察大隊、烏日分局
高雄市政府警察局楠梓分局
二、查獲時間：114年9月至115年3月。
三、查獲地點：臺中市、新北市。
四、查獲嫌犯：潘○○、許○○、高○○、王○○、王○○、劉○○、劉○○、黃○○、陳○○、莊○○、林○○、鄒○○、吳○○、陳○○、王○○等15人。
五、查獲贓證物：手機28支、電腦主機6臺、筆電3臺、新臺幣現金50萬餘元、泰達幣5,000餘顆等。
六、案情摘要：
（一）刑事警察局偵查第六大隊於114年9月間分析被害人報案之假投資網站，發現詐欺集團利用「AI半導體」及「再生能源」等吸睛題材製作假投資詐欺網站，初期先以小額出金取信被害人，使被害人陷於錯誤，誤以為係合法有效投資管道，再引誘被害人投入大筆本金後始封鎖被害人，致被害人財產損失，遂報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，並與臺北市政府警察局、臺中市政府警察局及高雄市政府警察局等單位共組專案小組。
（二）經長期監控蒐證，發現潘姓工程師受雇於境外詐欺機房，在臺中市承租套房架設跳板，再連線至國外虛擬主機製作假投資詐欺網站行騙，以每個月新臺幣數萬元的費用向詐團收取網站維護費，期間詐團利用出金水房小額出金予被害人，藉此取信被害人。
（三）專案小組於114年9月至115年3月間，先查獲與詐欺機房合作之工程師智囊團成員共3人，後續再將配合詐欺機房的出金水房控盤首腦、水房幹部及出金車手一舉殲滅，共計查獲15人，並查扣如上述贓證物，財損計新臺幣3,000萬餘元；案經臺中地檢署偵結起訴在案。
（四）刑事警察局呼籲民眾，詐欺集團多以現今熱門投資題材為標題吸引被害人目光，前期先以小額出金方式，使被害人信以為真，後續再誘騙民眾投入大筆金額，請民眾務必提高警覺，如發現可疑投資標的，可立即撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。