一、偵辦單位： 臺灣桃園地方檢察署（列股） 刑事警察局偵查第六大隊 新竹市警察局刑事警察大隊 臺北市政府警察局大同分局 桃園市政府警察局桃園分局 基隆市警察局刑事警察大隊 彰化縣警察局和美分局
二、查獲時間：114年3月至115年6月間。
三、查獲地點：臺北市、新竹市及彰化縣等地。
四、查獲嫌犯：林○○(91年次)、李○○(90年次)等29人。
五、查獲贓證物：加密貨幣〔市值約新臺幣（以下同）750萬元］、現金12萬4,200元、禮劵36萬元、手機59支、電腦主機3臺、筆電1臺、貓池設備13臺及SIM卡304張等。
六、案情摘要：
（一）刑事警察局偵查第六大隊於114年初分析「165反詐騙資料庫」，發現詐騙集團誘騙民眾加入假投資APP進行股票投資，再以「抽購股票」及「專案補助」等話術，誘使民眾投入大筆資金，待民眾獲利欲出金時，屢遭刁難，始發覺遭詐騙。初步清查共有26名被害人遭詐騙，財損金額高達7,909萬元，經專案小組報請臺灣桃園地方檢察署指揮擴大偵辦。
（二）專案小組歷經1年多追查蒐證，掌握相關涉案事證，於114年3月至115年6月期間，發動數波查緝行動，陸續將面交車手、提款車手、收水犯嫌及控盤主嫌等25人查緝到案。後續溯源擴大追查，再循線將負責收購人頭門號創設LINE帳號之吳嫌、倪嫌及幕後架設不法網站販賣LINE帳號之林嫌及李嫌等4人查緝到案。全案依違反刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，將林嫌等人移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。
（三）本案詐欺集團為取得大量LINE帳號詐騙民眾，由吳嫌及倪嫌以每筆300至500元收購人頭門號，再以貓池設備創設LINE帳號後，另以每筆6至40 顆泰達幣價格，販賣予林嫌及李嫌並上傳至其架設之交易網站，再由柬埔寨等境外詐欺機房至該網站以每筆LINE帳號30至70顆泰達幣價格購買下載使用，林嫌等2人並從中以每筆抽2顆泰達幣牟利；經清查該網站共計有16萬8,281組LINE帳號，其中2,279組已有涉詐事實，財損金額高達上億元。
（四）刑事警察局呼籲，民眾應慎選合法投資管道，切勿輕信來源不明之投資平臺及「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術，亦勿販售或提供個人門號及通訊帳號（如LINE及IG）供他人使用，以免淪為詐欺共犯，背負刑事與民事責任。如有疑慮可立即撥打165反詐騙諮詢專線求證，刑事警察局將持續打擊詐欺犯罪，確保民眾財產安全。