{"subject":"詐團招攬出金手匯款上億，刑事局溯源偵破竹○幫弘○會詐團","dataClassName":"刑事警察局","pubUnitName":"刑事警察局公共關係室","posterDate":"114-06-20","updateDate":"114-06-20","detailContent":"
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一、偵辦單位：臺灣士林地方檢察署(安股)、刑事警察局偵查第四大隊第三隊、臺北市政府警察局北投分局、少年警察隊、新竹市警察局刑事警察大隊。
\r\n二、查獲時間：114年2月
\r\n三、查獲地點：新北市。
\r\n四、查獲犯嫌：陳○○等12人（84年次）。
\r\n五、查獲贓證物：新臺幣（下同）340萬6,000元、柬埔寨紙鈔9萬元、瑪莎拉蒂跑車1輛、手機18具、砍刀3把、點鈔機1臺等贓證物。
\r\n六、案情摘要：
\r\n113年9月間刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）偵辦一起假投資詐欺案，發現詐欺集團曾匯大筆款項至被害人帳戶，清查後發現疑似有幫派涉入，遂與臺北市政府警察局北投分局、少年警察隊及新竹市警察局刑事警察大隊偵三隊共組專案小組，並報請臺灣士林地方檢察署安股高檢察官玉奇指揮偵辦。
\r\n專案小組歷經多月追查，發現該詐欺集團負責出金之成員，背後大哥係具黑幫背景之陳姓主嫌，該陳姓主嫌與另一名同幫派之吳姓主嫌共謀，指揮底下出金成員接受境外機房之指示，匯款被害人出金之款項至指定帳戶，誘使被害人再加碼投入詐騙款項。該集團詐騙獲利龐大，將被害款項轉為出金之金額高達2億8,565萬元，已知被害人遭詐騙金額7,000多萬元，其餘被害人陸續清查中。另陳姓主嫌因懷疑旗下成員侵吞、挪用出金款項，恐嚇旗下成員，致2名小弟為證明清白及對該集團效忠，拿刀自殘成傷。
\r\n專案小組針對該黑幫蒐證期間，發現同幫派另一名吳姓主嫌因懷疑底下車手頭黑吃黑，私吞車手面交得手之100萬元贓款，遂與陳姓主嫌及其他5名成員將該車手頭拘禁於集團據點並毆打成傷，事後恐嚇取財得手100萬元。
\r\n案經臺灣士林地方檢察署高玉奇檢察官指揮專案小組發動多次拘提搜索行動，執行陳姓主嫌及其他集團成員共12人到案，陳姓主嫌聲請羈押禁見獲准，全案查扣340萬6,000元、柬埔寨紙鈔9萬元、瑪莎拉蒂跑車1輛、手機18具、砍刀3把、點鈔機1臺等贓證物，並依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦，案經地檢署起訴在案。
\r\n內政部警政署建置的「打詐儀表板」專頁已上線(http://165dashboard.tw/)，民眾可以關鍵字搜尋或由165網站進入，「打詐儀表板」除統計詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據外，還提供常用詐騙話術、詐騙手法及案例，呼籲民眾可至打詐儀表板網站了解最新詐騙訊息，提升防制免疫力；另涉及不動產之詐騙案件往往造成民眾財產重大損失，民眾可向地政事務所申請辦理「地籍異動即時通」，該項服務除申請人可取得簡訊、郵件通知，也能設定信任的親屬加入，掌握不動產易動資訊，即時防詐止害。
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