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各警察機關新聞發布

更新日期:112-05-25

分類:刑事警察局

發布單位:刑事警察局公共關係室

偵破FUEX虛擬貨幣假投資平臺詐欺洗錢集團
偵破FUEX虛擬貨幣假投資平臺詐欺洗錢集團

一、偵辦單位:臺灣高雄地方檢察署、刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊第四隊)、高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵一隊)、臺中市政府警察局刑事警察大隊(偵二隊)
二、查獲時間:112年4月12日
三、查獲地點:高雄市、臺中市、新北市等地
四、查獲嫌犯:謝○○等28名
五、查扣證物:查扣現金新臺幣(下同)35萬元、扣押裁定涉案金融帳戶322萬5,259元、存摺簿13本、金融卡3張、手機7支等證物。
六、案情摘要:
(一)案由刑事警察局偵查第八大隊(第四隊)與高市刑大偵一隊及中市刑大偵二隊等單位共組專案小組,報請臺灣高雄地方檢察署(下稱高雄地檢署)指揮偵辦,歷經長期跟監、蒐證,掌握確切詐欺事證後,一舉執行拘提與搜索勤務,於上述時地成功查獲主嫌謝○○等28人到案,查扣現金35萬元、存摺簿13本、金融卡3張、手機7支,針對涉案金融帳戶分別向臺灣高雄、臺中、新北地方法院聲請扣押裁定322萬5,259元;全案將犯嫌謝○○等28名依涉犯刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送高雄地檢署偵辦。
(二)邇來假投資詐騙盛行,手法多元,本案被害人均遭以「股市爆料同學會」LINE群組、「FUEX交易所」平臺投資虛擬貨幣之手法詐騙,經追查金流發現該詐欺集團以網銀大量轉帳贓款,層轉至人頭帳戶,再由車手分批以臨櫃、ATM提領方式,化整為零後再交付幕後主嫌;另為確保轉帳順利,甚而利用臉書刊登貸款廣告,誘騙無辜被害人申貸後,再將其拘禁在高雄某大樓內,期間渠等金融帳戶更做為洗錢之用,初步清查不法所得達2千萬餘元。
(三)刑事警察局呼籲,詐欺犯罪危害財產安全甚鉅,詐騙手法不斷推陳出新,民眾務必提高警覺,對於網路上推薦各種投資,均應慎思評估,如有疑慮可隨時撥打「警政署165反詐騙諮詢專線」查證。