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各警察機關新聞發布

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詐欺集團多角化經營 北市警一舉破獲CEO及洗錢中心,全案20餘人遭組織犯罪防制條例起訴

  • 107-11-19 11:38

  本局為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心,展現公權力維護民眾財產安全,持續執行「斬手行動」、「打詐專案」,本大隊於日前接獲情資,詐騙集團以綽號「冰冰」為首主持,犯罪分工明確、組織架構嚴謹,於106年11月初開始配合大陸機房以【購物(網拍)詐財】、【解除分期付款】、【猜猜我是誰】等手法詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶,再由旗下車手於全台灣各地區提領詐騙贓款,案經刑事警察大隊大隊長葉超鴻獲情後,即指示本大隊偵查第七隊派員專責查緝,並報請臺灣臺北地方檢察署為股林檢察官安紜指揮偵辦。
  經本隊深入追查發現,有別於傳統詐騙集團一條龍模式,該詐騙集團由大陸機房為中心,以公司模式多角化經營,以「有錢大家賺」名目找尋台灣地區配合之洗錢中心及車手集團,由台灣區負責人(CEO)犯嫌葉○○(綽號「冰冰」)居中統籌指揮,發包「車手工程」及「洗錢工程」,由北台灣傅○○為首之「關老爺」車手集團、中台灣范○○為首之「飯糰」車手集團負責提領詐騙贓款,再由台中洗錢中心犯嫌謝○○、尤○○利用與大陸地區出口食品貿易之便,將詐欺贓款洗錢至大陸等地,其中若發現車手黑吃黑,就派人私行拘禁凌虐,案經清查有陳姓民眾等1百多人遭詐騙匯款,總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。
  案經本隊連月追查,期間過濾165反詐騙平台,分析民眾遭是類詐騙案件之犯罪手法及脈絡,利用大數據及鎖定ATM提款熱點,並運用科技多元辦案,經過近一年追查,陸續破獲傅○○車手集團、謝○○地下匯兌洗錢中心及臺灣區首腦葉○○,其中涉案人數高達70餘人,並查扣作案教戰守則、手機20餘支、提款卡、現金珠寶等財產總價800多萬元,傅○○車手集團等人亦依加重詐欺、組織犯罪條例等罪起訴,近日進一步緝獲幕後負責人犯嫌葉○○及洗錢謝○○等人,一舉搗破詐騙集團臺灣區犯罪組織,全案將葉嫌等人以加重詐欺、組織犯罪、洗錢防制法移送臺北地檢偵辦。
  警方呼籲民眾金融帳戶請妥善保存,勿隨意租借他人使用以免淪為詐欺幫助犯,另網路購物應慎選有信譽之拍賣網站,勿輕易匯款,對於不明來電假冒親友或謊稱網拍物品設定錯誤等情形,應立即向165反詐騙專線查證。民眾如有發現可疑或不法情事,請即向警察機關檢舉,共同打擊犯罪,維護社會治安,俾營造市民免於恐懼之生活環境。