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各警察機關新聞發布

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臺北市政府警察局、地政局及法務局查辦陳O帥集團「人頭購屋詐騙錢財案」偵破過程暨後續防處作為

  • 107-09-21 11:51

一、發生時間:106年11月份起。
二、發生地點:臺北市及新北市。
三、破獲時間:107年9月5日、7日、14日、17日及19日。
四、犯罪嫌犯:主嫌:陳○帥等3名、地政士(中華地政士事務所):沈○凡等2名、假買家:林○誠等6名、購屋人頭:朱○立等10名及民間貸款:王○眾等16名,總計34名。
五、查獲不法證物:查扣系爭房屋及土地15筆、房屋買賣契約書22本、詐騙帳戶31本、清查陳○帥及其共犯名下不動產20筆。
六、案情摘要:
本府警察局自106年11月起透過士林地檢署發交查及被害人報案等方式,著手偵辦以犯嫌陳○帥為首、夥同朱○立、李○烽及地政士沈○凡等30餘名犯嫌,共組「人頭購屋詐欺集團」案,陳嫌等涉嫌以無貸款之求售房屋為目標佯裝買家並由「中華地政士事務所」之地政士,提供對屋主不利之買賣合約書供簽約,並以話術誘騙被害人放棄簽履約保證,隨後僅支付1-2成頭期款,即將房屋過戶,並向民間貸款公司貸款,致售屋被害人蒙受鉅額損失,目前已有20名被害人(其中已完成過戶15間,臺北市5間、新北市10間)至警察局報案,初步估計陳嫌等人不法獲利逾2億元。
本案業由本府警察局報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦,蒐證完備後分別於107年9月5日、7日、14日、17日及19日,持搜索票9張、拘票13張,兵分多路至北市、新北市等處所拘提陳○帥等13名犯嫌到案,其中主嫌陳○帥等2名羈押,李○烽、沈○凡等7名共犯交保,另傳辦民間借貸王○眾等16名、假買家林○誠等6人,扣押本案系爭房屋及土地15筆、房屋買賣契約書22本及詐騙帳戶31本等物,全案分別依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪,移送士林地檢署。本府警察局專案小組仍持續深入偵辦,調查犯嫌之不法所得、資金流向及通聯紀錄等,以釐清案情並由檢察官針對陳○帥及其共犯聲請扣押名下不動產20筆,以保障被害人求償權益。
市長柯文哲針對本案至為重視,旋即於9月11日召集地政局、法務局及警察局局長研討本案後續精進作為會議,並於會中指示地政局提供本案相關資料予警察局轉士林地檢署據以偵辦,並要求地政局加強房屋交易安全宣導(詳如附件)、持續清查及控管人頭戶資料、召開地政士懲戒委員會、督促公會訂定契約範本及標準作業流程、建議中央主管機關研議規範等被害人保護措施。另法務局與財團法人法律扶助基金會臺北分會合作,於107年9月13、17日上午假本府大樓1樓提供被害人消費諮詢及法律扶助。此外,本府警察局亦持續配合士林地方檢察署偵辦,另提供橫向聯繫窗口,以防止類似詐騙案件再度發生,確保市民房屋買賣安全。