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各警察機關新聞發布

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臺北波麗士打詐大行動 提款車手 無所遁形

  • 107-06-11 18:48

  臺北市政府察局為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心,維護民眾財產安全,自陳局長上任以來,將打擊詐欺犯罪列為本市治安重點項目之一,特別指示刑事警察大隊大隊長葉超鴻縝密規劃局辦「打詐大行動」,並運用大數據分析,於本市詐欺車手提款熱區、熱點、熱時,由各派出所機動編排埋伏勤務,今年迄今車手提領次數較去年同期下降近5千次,下降幅度居全國之冠,有效防止車手在本市提款,提升防制及查緝能量。另為強化轄內金融機構、超商、快遞業者聯防機制,請業者配合即時提供車手或收簿手領款影像,循線緝獲,並沒收不法所得,今年迄今共計1,451萬3,762元,使民眾有感。另將查扣手機送鑑識分析,清查相關共犯並向上溯源,擴大偵辦以瓦解詐騙集團。
  6月4日至8日局辦「打詐專案」行動期間,共計查獲詐欺案件89件(其中包含集團案件7件)、犯嫌180人(包含集團幹部10人,另車手頭6人、車手81人、機手25人、收簿手8人、其他(如人頭帳戶及人頭電話等)50人,並查扣手機34支、現金(新臺幣)204萬6,512元,另清查被害人422人、不法所得共新臺幣1億4,976萬1,782元,成效卓著。全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪,移送各該管地檢署偵辦。重要成果如下:

  本局刑事警察大隊偵查第七隊查獲電信網路詐欺案:該案詐騙集團謝姓主嫌等人,分別以三國演義成員中關老爺等為綽號,自106年11月初開始配合大陸機房以【購物(網拍)詐財】、【解除分期付款】、【猜猜我是誰】等手法詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶,再由旗下車手於臺北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、嘉義、南投等區域提領詐騙贓款至今,不法所得高達新臺幣2000餘萬元,本大隊偵查第七隊隨即成立專案小組,期間過濾165反詐騙平台,分析民眾遭是類詐騙案件之犯罪手法及脈絡,並利用大數據及鎖定ATM提款熱點,運用科技多元辦案,經過半年多追查,循線將北臺最大詐欺車手集團之首腦及幹部謝○○等6人、車手頭柯○○等4人、車手吳○○等12人、領簿手羅○○等3人查獲到案,另查出提供人頭帳戶者50餘人,涉案人數高達70餘人,尚有共犯追緝中,並查扣作案教戰守則及【保命符】、手機20餘支、贓款40多萬、提款卡、BMW汽車1輛等證物,全案將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送臺北地檢偵辦。
  刑事警察大隊偵查第八隊查獲「猜猜我是誰電信詐騙集團案」:詐騙集團侯姓主嫌等人自106年12月起,以「猜猜我是誰」詐騙手法詐騙民眾,被害人遍及全臺,損失金額高達300多萬元。本大隊偵查第八隊隨即成立專案小組,由車手提款熱點調閱監視器影像,再運用影像資料庫比對車手身分,逮捕周姓等4名車手,查扣手機人頭卡,再由人頭卡申登人指認,搜索位於新北市三重區的「晶○通訊行」,當場查扣人頭卡2,281張、手機18支、客人雙證件及影本等贓證物,並逮捕通訊行老闆邱姓及黃姓等2名犯嫌。不肖業者經營無照通訊行,以「辦門號、換現金」的方法吸引民眾上門,辦一支門號,即可現賺1,500至4,000元,使多名需錢孔急的民眾申辦人頭電話卡,再將這些人頭電話卡轉賣給詐騙集團供旗下車手提款聯繫之用,邱姓犯嫌坦承,經營通訊行5年,從電信公司及詐騙集團兩頭賺,獲利高達5、6百萬餘元。本案於本次專案期間收網,共逮獲詐欺犯嫌25人,全案依詐欺及洗錢防制法等罪移送,並對核心幹部及車手頭建請聲請羈押禁見,以利溯源追緝上游。
  本局中正第二分局查獲詐欺收簿手案:詐騙集團利用臉書及線上遊戲-星城online,假藉提供帳本供線上博彩及洗遊戲貨幣使用,提供1本帳本,1個月就能獲得3萬元報酬,誘騙求職者及玩家提供自身帳戶。陳姓等6人依指示將帳本及提款卡以便商店到店將包裹寄出,再由集團取簿手至超商領取,分配予下游車手詐騙提領款項。警方陸續接獲多起ATM解除分期付款報案,調閱金融機構匯款資料後,陸續將提供人頭帳戶犯嫌及收簿手緝捕到案,並持續清查被害人,向上追查收簿集團主嫌。

  臺北市警察局表示,希望藉由定期執行專案掃蕩勤務,有效查緝、瓦解電信詐欺集團成員,還市民一個良好的生活環境。並提醒民眾,詐騙手法不斷推陳出新,如接獲可疑電話、訊息,務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢或向鄰近派出所諮詢,以防止被騙。此外,暑假將至,警方提醒年輕學子切勿貪圖小利辦理門號、或將自身帳戶供他人使用,以免淪為詐欺幫助犯得不償失。另為鼓勵民眾共同打擊詐騙,凡提供犯罪線索因而查獲車手或收簿手者,可得獎金1萬元;因而查獲詐欺集團者,最高可得獎金20萬元!警力有限而民力無窮,請民眾踴躍參與打擊不法,有效遏止詐欺犯罪。