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各警察機關新聞發布

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關老爺發威,冒名從事詐欺勾當,只要你敢領,一定抓到你 破獲北臺灣最大詐欺車手集團

  • 107-06-11 12:00

  本局為貫徹政府打擊詐欺犯罪決心,展現公權力維護民眾財產安全,持續執行「斬手行動」、「打詐專案」,本大隊於日前接獲情資,詐騙集團以綽號「關老爺」為首主持,犯罪分工明確、組織架構嚴謹,於106年11月初開始配合大陸機房以【購物(網拍)詐財】、【解除分期付款】、【猜猜我是誰】等手法詐騙本國民眾匯款至人頭帳戶,再由旗下車手於臺北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、嘉義、南投等區域提領詐騙贓款至今,案經刑事警察大隊大隊長葉超鴻獲情後,即指示本大隊偵查第七隊派員專責查緝,並報請臺灣臺北地方檢察署為股林檢察官安紜指揮偵辦。
  經本隊深入追查,發現有詐欺集團以「博弈公司」名義,稱需要租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用,利用知名社群網站散布「好康兼職,月領1.8至12萬現領」等標題,以每提供1本帳戶可月領18000元等高額現金,吸引網站成員及遊戲玩家將帳戶租借給詐騙集團,經清查不少需錢孔急之民眾,為賺取高薪,輕鬆月領10萬,將金融卡以超商店到店的方式交付予詐騙集團成員,再以【購物(網拍)詐財】、【解除分期付款設定】、【猜猜我是誰】手法實施詐騙民眾,復指揮旗下車手至ATM提領贓款,經初步清查有葉姓民眾等1百多人遭詐騙匯款,總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。
  經本大隊過濾分析追查,該詐欺集團首腦及成員名稱以古今中外知名稱號做為聯繫代號,穿越數代,從初期以三國「關老爺」、「黃忠」、「黃蓋」、「周瑜」、「馬超」、「趙雲」、「馬岱」、「貂蟬」等,次期以美國職籃「爵士」、「國王」、「芝加哥公牛」、「尼克」、「黃蜂」、「魔術」、「騎士」、「金塊」「籃網」、「湖人」,第三期以美國職棒「天使」、「藍鳥」、「小熊」、「道奇」,第四期以美國歷屆總統「小布希」、「歐巴馬」「林肯」,到現代第五期以知名藝人(或AV女優)「張菲」、「吳宗憲」「王陽明」、「三上悠亞」、「沖田幸梨」等名稱,作為彼此執行詐騙行動時之代號,以利斷點防制警方追緝,案經專案小組鍥而不捨從「三國人物」、「職棒(籃)名星」、「政治人物」、「知名藝人」等代號,逐一抽絲剝繭,陸續將「關老爺」詐騙集團成員真實身分一一確認,無所遁逃。
  案經本隊連月追查,期間過濾165反詐騙平台,分析民眾遭是類詐騙案件之犯罪手法及脈絡,利用大數據及鎖定ATM提款熱點,並運用科技多元辦案,經過半年多追查,循線將北臺最大詐欺車手集團之首腦及幹部謝○○等6人、車手頭柯○○等4人、車手吳○○等12人、領簿手羅○○等3人查獲到案,另查出提供人頭帳戶者50餘人,涉案人數高達70餘人,尚有共犯追緝中,並查扣作案教戰守則及【保命符】、手機20餘支、贓款40多萬、提款卡、BMW汽車1輛等證物,全案將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送臺北地檢偵辦。
  警方呼籲民眾金融帳戶請妥善保存,勿隨意租借他人使用以免淪為詐欺幫助犯,另網路購物應慎選有信譽之拍賣網站,勿輕易匯款,對於不明來電謊稱網拍物品設定錯誤等情形,應立即向165反詐騙專線查證。民眾如有發現可疑或不法情事,請即向警察機關檢舉,共同打擊犯罪,維護社會治安,俾營造市民免於恐懼之生活環境。