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偵破「安利、富麗聯誼會」非法吸金逾億元詐財案

  • 107-05-03 16:32

高市警局刑警大隊偵查第四隊於今(107)年1月間接獲被害人林○○等7人報案指稱,遭柯○○所成立之「安利、富麗互助聯誼會」以合會方式詐騙金額達新台幣3仟335萬元,該聯誼會將會員所繳納會款假投資於長青社區、放款事業、生機飲食及在花蓮與農民契作生產健康米等方式以招攬會員,並誇大該聯誼會所投資之事業前景看好,且獲利極佳等,誘使被害人等入會,進而達到吸金等情,案經警跟監蒐證研判該聯誼會負責人柯○○等10人發現,柯嫌等涉嫌詐欺及銀行法等罪嫌重大,即報請臺灣高雄地方檢察署(藏股)謝檢察官長夏(龍股)朱檢察官華君指揮偵辦。
經專案小組歷經四個月蒐證下,發現該主嫌柯○○等人均為103年「真善美聯誼會吸金案」目前經臺灣高等法院判有期徒刑4年至2年6月不等罪刑,現以同樣手法將「聯誼會」吸金之詐財模式及真善美之被害人等帶進,柯嫌等人於103年10月重起爐灶,成立「安利聯誼互助會」向原真善美會員稱如要領回在真善美所繳會款,就必須加入原會數1.3倍才可領取(原會員為了領取之前在真善美所繳會款)就加碼加入,該聯誼會對外誆稱是依據民法第709條1至9條之規定是合法民間合會,會利固定、不需競標、保證獲利等,進而向多數不特定之人收受款項或吸收資金,且約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息(其運作模式分為「抽籤標」「固定標」2種),為取信及招攬更多會員更於103年12月20日申請設立人民團體(安家關懷協會),章程是以:協助國內貧困兒童、青少年就學為由,藉此大舉招攬不特定人加入(安利聯誼會),每人入費200元,才可成為(安利聯誼會)會員,再由犯嫌柯○○等10人,以上述理由取信會員誆稱這是合法人民團體,致使百餘之會員不疑即加入(安利聯誼會)合會,再由柯嫌負責聯誼會制度設計、業務營運及資金控管之責,李○○擔任會首,其他犯嫌謝○○等8人,則利用宣傳文宣、舉辦餐會、旅遊及透過會員介紹等分工方式,招攬會員加入並以投資7800元每月可獲取2200元高額利率(年利率264%)之合會吸引會員加入進行詐騙吸金。,於105年1月因無法支付高額利率,再另成立(富麗聯誼會)並將標金降底1600元,且繼續招攬會員入會,經專案小組見機成熟,於107年4月起在檢察官指揮下,陸續收網分持搜索票12張,至安利、富麗聯誼會總部及其他會館等12處,將柯嫌等10人帶回偵辦,查扣手機、存簿、匯款收據、新台幣現金17萬元、退費資料、互助會憑證、下線表、印章、存摺明細、收支表、簽收表及會員收支報表等贓證物,初步清查被害人逾200人,詐騙金額達1億元以上,本案除依詐欺、銀行法罪嫌移送臺灣高雄地方檢署偵辦外,檢察官並向臺灣高雄地方法院聲請其負責人柯○○羈押獲准,另呂嫌等人分別以10-3萬元不等交保候傳,並續指揮本大隊追查其他未到案共犯及不法所得金流,以杜絕不法。