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各警察機關新聞發布

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偵破人頭集團虛設公司行號重大經濟犯罪集團

  • 106-06-19 15:12

(一)犯嫌吳○裕(通緝)、盛○鑫、吳○華、賴○軒等20餘人虛設杰○實業有限公司等30餘家公司行號,涉嫌進行逃漏稅捐及詐領銀行貸款等;犯罪集團人頭虛設行號之手法,由吳○裕等人在彰化縣內覓得適合做為人頭負責人之人後,提供吳○華等人,在臺北市、新北市等地區虛設杰○等30餘間公司,以該等公司之名義從事水產、自行車等貨物之進出口,並彼此相互開立不實統一發票,不實申領零稅率銷售退稅,致國稅局承辦人員陷於該等進項憑證為真實之錯誤後,交付退稅款項。
(二)專案小組調查同時發現,虛設公司製作虛假金流及開立不實發票予一般合法公司,俟一段時日營業額不斷虛增後,犯嫌吳○裕、吳○華等人旋持登載不實金額之營業人銷售額與稅額申報書,以虛設公司名義,向金融機構申請貸款,金融機構核貸予鉅額款項後,部分虛設公司取得貸款後,乃伺機辦理停業或解散;初步估計銀行遭詐貸金額已達新臺幣6仟餘萬元。
(三)臺灣彰化地方法院檢察署實股檢察官莊佳瑋指揮本局偵查第七大隊及財政部賦稅署等多個單位長期蒐證調查1年餘日,認已事證完備,見時機成熟,於106年6月15日兵分10多路,於臺北市、新北市、基隆市、彰化縣及臺中市等21處集團公司犯罪據點同步執行傳喚拘提及搜索,現場查扣「電腦主機、隨身碟、行動電話手機、現金新臺幣400餘萬元、數10枚公司大小章、公司帳冊資料數10箱袋」等大批贓證物。全案經專案小組偵詢後,將犯嫌以涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法,刑法詐欺及偽造文書等移請臺灣彰化地方法院檢察署偵辦。
(四)本局有鑑於國內詐欺氾濫,除早已啟動掃蕩全球之電信詐欺集團外,為免虛設公司之經濟詐欺類型危害國內經濟秩序,亦將同步並持續監視打擊各類公司詐欺經濟犯罪集團,以維護良好社會治安環境;呼籲民眾應有正確認知,切勿充任公司人頭,遭詐騙集團利用,致使自己陷入其中因而觸法。